加州人因运用政府的Covid-19 PPP借款而被捕以购买

admin 0 条评论 2022-02-16 21:10

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美国司法部(Doj)星期五宣告Lebnitz Tran是周四被捕,“关于他所谓的刑事指控,提交诈骗借款请求,提交薪资维护方案数百万美元和经济损伤灾祸借款(EIDL)Covid-19救助基金。” [123 ]

依据加利福尼亚州圣何塞的40岁的男人未密封的未预创的,至少提交了27个PPP借款请求,并代表多人和商业实体提交了至少七个EIDL借款请求。

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该起诉书宣称“寻求超越800万美元的PPP和EIDL资金,在不合法借款中取得超越360万美元,并终究从该方案中净出约200万美元。”DOJ指出:

TRAN和其他人运用这些不合法借款在饭馆和零售店进行购物,将存款存入个人出资账户,购买加密钱银,并在一个事例中购买100,000美元的TESLA。奢华轿车经销商。

他据称运用“虚伪和虚拟的信息和文件,包含假造的职工信息,虚拟或严峻夸大的薪酬单位,以及假税文件,”司法部具体阐明:

TRAN被指控有六个电线诈骗和三项银行诈骗计数。假如被科罪,他将在监狱的最大惩罚30年来,每位计数银行诈骗,以及每次电线诈骗计数的监狱20年。

ThiS不是第一次运用Covid-Reasief资金购买加密钱银的第一次。 7月,德克萨斯州休斯敦的约书亚托马斯·阿尔马斯·托马斯·阿尔马斯(Joshua Thomas Argires)被指控运用PPP借款出资加密钱银的Covid救助诈骗。

在4月,Darryl Corradini和Vicki Hackenberg,Bloomsburg,宾夕法尼亚州相同充电。他们运用超越350,000美元的诈骗性取得政府借款,包含PPP借款,购买比特币。

3月份,洛杉矶的诈骗戒指被引入了提交后开发了Covid-Refief Metamask官网下载超越150个诈骗性借款请求,在Covid-19救助基金中寻求超越2190万美元。诈骗性取得的资金用于购买加密钱银。 ,PPP借款,SBA

你以为TRAN应该去监狱吗?让我们知道鄙人面的谈论部分。

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